迪普科技:第二届董事会第十次会议决议公告2021-10-27
证券代码:300768 证券简称:迪普科技 公告编号:2021-057
杭州迪普科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州迪普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议的会议
通知于2021年10月21日以口头、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2021年10月26
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际
出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
1.审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》
公司编制2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.szse.cn ) 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年第三季度报告》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
2.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》
同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金66,615,630.57元及已支付发行费用
的自筹资金421,926.69元。本次事项已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《杭
州迪普科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZF10972
号)予以鉴证,公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形,不
存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司以募集资金置换预先投入的自
筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.szse.cn ) 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第十次会议决议;
2.独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司
董事会
2021年10月27日