证券代码：300768                  证券简称：迪普科技                 公告编号：2021-057


                          杭州迪普科技股份有限公司

                     第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的会议
通知于2021年10月21日以口头、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2021年10月26
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际
出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1.审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

    公司编制2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    2.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》

    同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金66,615,630.57元及已支付发行费用
的自筹资金421,926.69元。本次事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《杭
州迪普科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZF10972
号）予以鉴证，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不
存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司以募集资金置换预先投入的自
筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第十次会议决议；

    2.独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                               杭州迪普科技股份有限公司

                                                                                      董事会

                                                                            2021年10月27日