证券代码：300768                证券简称：迪普科技          公告编号：2022-001


                        杭州迪普科技股份有限公司

                   第二届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的会
议通知于2022年1月11日以口头、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2022年1月14
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

       本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       经董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

       1.审议通过了《关于变更营业范围并修改<公司章程>及办理工商登记变更手续的议
案》

       公司由于业务经营需要，对营业范围进行变更并修改公司章程及办理工商登记变更
手续，具体内容请查阅公司披露在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更营业范围并修改<公司章程>的公
告》。

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

       2.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

       同意公司于2022年2月11日在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2022
年第一次临时股东大会，会议地址：杭州市滨江区通和路68号中财大厦7楼杭州迪普科
技股份有限公司会议室。
    具体内容请查阅公司披露在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第十一次会议决议；

    特此公告。




                                                     杭州迪普科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                 2022年1月14日