迪普科技:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-02-11
证券代码:300768 证券简称:迪普科技 公告编号:2022-006
杭州迪普科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2022 年 2 月 11 日下午 14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022
年 2 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2022 年 2 月 11 日 9:15-15:00。
2.会议召开地点:杭州市滨江区通和路 68 号中财大厦 7 楼杭州迪普科技股份有限公司会
议室。
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郑树生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定。
7.会议出席情况:
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 315,912,529 股,占
上市公司总股份的 73.5960%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 274,074,614 股,
占上市公司总股份的 63.8493%。通过网络投票的股东 15 人,代表股份 41,837,915 股,占
上市公司总股份的 9.7467%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 14 人,代表股份 10,302,200
股,占上市公司总股份的 2.4000%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,
占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 14 人,代表股份 10,302,200 股,
占上市公司总股份的 2.4000%。
公司董事、董事会秘书、监事、部分高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
(一)审议《关于变更营业范围并修改<公司章程>及办理工商登记变更手续的议案》
总表决情况:同意 315,912,529 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中 小 股 东 总 表 决 情 况: 同 意 10,302,200 股 , 占 出 席 会 议 的 中小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议同意,
表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
(二)见证律师姓名:张灵芝、张子夜
(三)结论性意见:经验证,公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结
果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2022 年第一次临时股东大会决议;
2. 上海市锦天城律师事务所关于杭州迪普科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日