证券代码：300768                     证券简称：迪普科技                 公告编号：2022-009


                             杭州迪普科技股份有限公司

                      第二届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的会
议通知于2022年3月9日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2022年
3月17日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       经董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

       1.审议《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

       公司2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《公司法》《证券法》等法律、
法规和规范性文件和《2021年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相
关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司2021年第一次临时股东大会授权范围内，
调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

       全体独立董事一致同意公司对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整。

       具 体 内 容 详 见 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价
格的公告》。

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       2.审议《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议
案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规
定的预留部分限制性股票授予条件已成就，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，
同意确定以2022年3月17日为授予日，授予37名激励对象60万股限制性股票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象
授予预留部分限制性股票的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    3.审议《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》

    同意聘任邹禧典先生为公司总经理、夏蕾女士为公司财务总监，任期自本次董事会
通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第十二次会议决议；

    2.独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                               杭州迪普科技股份有限公司

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                                                                             2022年3月17日