证券代码：300768                 证券简称：迪普科技                公告编号：2022-032


                         杭州迪普科技股份有限公司

                   第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议的会
议通知于2022年4月14日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2022
年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。本次会议由监事会主席关巍主持，高级管理人员列席了会议。本次
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1.审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

    经审核，监事会审议通过了公司《2021 年度监事会工作报告》。具体内容详见深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2.审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及其摘要的程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3.审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    经审核，监事会认为公司 2021 年度财务决算报告符合公司实际情况，客观、真实
地反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果、现金流量状况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见
的审计报告。

    具 体 内 容 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    4.审议《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及
公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的
各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    具 体 内 容 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    5.审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

    经审核，监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方非经营性违规占用公司资
金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金
情况。

    具 体 内 容 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    6.审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相关法律、法规和
规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，专项报告的内容能够真实、准确地
反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

    保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

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    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    7.审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》等的规定，符合
利润分配政策及公司发展战略及相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定
程序合法、合规，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司实现持续、稳定、健康发
展和回报股东。

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    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8.审议《关于公司及子公司 2022 年分别向金融机构申请授信额度及为授信额度内

贷款提供担保的议案》

    公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，公司及子
公司分别向金融机构申请授信额度及为授信额度内贷款提供担保，决策程序合法、合规，
符合公司及全体股东整体利益。

    具 体 内 容 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

       9.审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

       经审核，监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，同意续聘立信会计师事
务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年，同意由公司董事会提请
股东大会授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬
事项。

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       表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

       本议案需提交公司股东大会审议。

       10.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

       经审核，监事会认为《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）的议案》
符合《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，同意公司董事、监事及
高级管理人员薪酬（津贴）方案。

       具 体 内 容 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津
贴）的公告》。

       表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

       本议案需提交公司股东大会审议。

       11.审议《关于为公司员工提供购房借款的议案》

       公司在不影响正常经营的前提下，使用部分闲置自有资金，拟设立总额为人民币
2,000万元的购房借款资金池，为符合条件的员工提供购房借款，有利于提高公司凝聚
力，践行公司文化，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，相关决策程序合法合
规。

       公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
       具 体 内 容 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       12.审议《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》

       经核查，公司本次作废部分第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年
限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，不存在损害公司股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

       律师发表了法律意见，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

       具 体 内 容 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       13.审议《关于2022年第一季度报告的议案》

       经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州迪普科技股份有限公司2022年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       具 体 内 容 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

       表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

       14.审议《关于回购公司股份方案的议案》

       经审核，本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励，有利于完善公司的激
励机制，践行“创新、诚信、贡献&分享”公司价值观，有利于提高团队凝聚力和竞争

力。

       公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

       具 体 内 容 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

                                        杭州迪普科技股份有限公司

                                                          监事会

                                                   2022年4月26日