证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2022-040
杭州迪普科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 17 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日 9:15-15:00。
2.会议召开地点：杭州市滨江区通和路 68 号中财大厦 7 楼杭州迪普科技股份有限公司会
议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑树生
6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定。
7.会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 315,582,044 股，占
上市公司总股份的 73.5190％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 274,231,514 股，
占上市公司总股份的 63.8859％。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 41,350,530 股，占
上市公司总股份的 9.6332％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 54,144,987
股，占上市公司总股份的 12.6138％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份
44,330,172 股，占上市公司总股份的 10.3273％。通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份
9,814,815 股，占上市公司总股份的 2.2865％。
公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在会议上作 2021 年度独立董事述职报告。
总表决情况：同意 315,480,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 101,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0323％。
中小股东总表决情况：同意 54,043,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8118％；
反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 101,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1880％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
（二）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 315,480,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 101,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0323％。
中小股东总表决情况：同意 54,043,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8118％；
反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 101,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1880％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 315,480,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 101,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0323％。
中小股东总表决情况：同意 54,043,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8118％；
反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 101,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1880％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
（四）审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：同意 315,480,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 101,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0323％。
中小股东总表决情况：同意 54,043,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8118％；
反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 101,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1880％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 315,581,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 54,144,887 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议同意，
表决结果为通过。
（六）审议《关于公司聘任 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 315,480,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 101,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0323％。
中小股东总表决情况：同意 54,043,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8118％；
反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 101,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1880％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
（七）审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）的议案》
总表决情况：同意 315,534,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9851％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％。
中小股东总表决情况：同意 54,097,887 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9130％；
反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 47,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0868％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
（八）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 315,480,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 101,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0323％。
中小股东总表决情况：同意 54,043,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8118％；
反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 101,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1880％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的
1/2 以上同意，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）见证律师姓名：李波、李青
（三）结论性意见：经验证，公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。
四、备查文件
1.公司 2021 年度股东大会决议；
2.上海市锦天城（杭州）律师事务所关于杭州迪普科技股份有限公司 2021 年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日
