证券代码：300768                 证券简称：迪普科技                 公告编号：2022-051


                         杭州迪普科技股份有限公司

                   第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议的会
议通知于2022年7月15日以口头、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2022年7月28
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际
出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，全体监事及部分高级管理人员列席 了会
议。本次会议召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1.审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

    公司编制2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘
要》。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    2.审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》

    公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理办法》等相关
规定和要求存放与使用募集资金，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    具 体 内 容 详 见 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    3.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    同意在不影响公司（含全资子公司，下同）正常运营的前提下，自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，根据公司的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司以余
额不超过 7.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理。单个投资产品的期限不超过 12 个
月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司经营管理层行
使该项投资决策权，由财务部门负责组织实施。

    具 体 内 容 详 见 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    三、备查文件

    1.第二届董事会第十四次会议决议；

    2.独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                               杭州迪普科技股份有限公司

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                                                                            2022年7月28日