迪普科技:监事会决议公告2022-07-29
证券代码:300768 证券简称:迪普科技 公告编号:2022-052
杭州迪普科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州迪普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议的会
议通知于2022年7月15日以口头、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2022年7月28
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人, 实际
出席监事3人。本次会议由监事会主席关巍主持,部分高级管理人员列席了会议。本次会
议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
1.审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核杭州迪普科技股份有限公司2022年半年度报
告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.szse.cn ) 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘
要》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
2.审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》
经审议,监事会认为:董事会编制的专项报告真实、准确、完整地反映了公司2022
年半年度关于募集资金存放、使用等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理办法》等相关规定
和要求存放与使用募集资金,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具 体 内 容 详 见 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.szse.cn ) 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
3.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
在不影响公司正常运营的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,可以提高
资金使用效率,为股东获取更多的投资回报,决策程序合法、合规。
具 体 内 容 详 见 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.szse.cn ) 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十二次会议决议
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司
监事会
2022年7月28日