证券代码：300768                  证券简称：迪普科技                 公告编号：2022-059


                          杭州迪普科技股份有限公司

                   第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的会
议通知于2022年10月21日以口头、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2022年10月
26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》

    公司编制2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，全面反映了公司的财务状况与经营
成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司

                  董事会

          2022年10月27日