证券代码：300771          证券简称：智莱科技         公告编号：2019-004

                   深圳市智莱科技股份有限公司

               第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次
会议于 2019 年 4 月 26 日在深圳市智莱科技股份有限公司会议室以现场会议方式
召开，会议通知于 2019 年 4 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。

    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席张鸥先生主持，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《公司<2019 年第一季度报告>的议案》

    全体监事一致同意公司《2019 年第一季度报告》。

    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2019 年
第一季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市智莱科技股份有限公司
2019 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策
的变更。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    三、备查文件

   1、《深圳市智莱科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。




    特此公告。




                                            深圳市智莱科技股份有限公司

                                                       监事会

                                                   2019 年 4 月 26 日