证券代码：300771          证券简称：智莱科技          公告编号：2019-057

                   深圳市智莱科技股份有限公司

                第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会
议于 2019 年 9 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事王松
涛先生、胡文春先生、独立董事陈强先生、王和平先生以通讯方式参加会议，会
议通知于 2019 年 9 月 23 日以邮件方式送达全体董事。

    本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部
分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

    1、审议通过《关于公司拟向香港子公司及越南子公司增加投资的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司拟向香港子公司及越南子公司增加投资的公告》（公告编号：2019-058）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2019-059）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

特此公告。




                                       深圳市智莱科技股份有限公司

                                                 董事会

                                             2019 年 9 月 25 日