深圳市智莱科技股份有限公司                                   独立董事独立意见




                   深圳市智莱科技股份有限公司独立董事

              关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的

                                独立意见



     根据法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等
有关规定，作为深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，对公司第二届董事会第四次会议相
关事项进行了认真审阅，发表独立意见如下：

     一、    关于 2019 年度利润分配方案的独立意见

     我们认真审核了公司董事会提交的《2019 年度利润分配方案》及相关财务
数据，并与公司董事会成员、管理层进行了充分的沟通、交流。我们认为本次利
润分配方案综合考虑了公司的实际情况和长远发展，符合公司的客观情况和法律、
法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，有利于公司的持续
稳定发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意
2019 年度利润分配方案的内容。

     二、    关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见

     按照公司的相关制度要求，董事会薪酬与考核委员会以公司经营利润指标和
综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，制定了
董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案，并提交公司第二届董事会第四
次会议审议。董事会该方案符合公司的现实状况和长远发展，其方案基本为同行
业及所在地区薪酬中等水平；决策程序合法有效。

     三、    关于 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、
《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独
立董事，我们认真审阅了公司董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》，
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现发表如下独立意见：

     1.公司已经建立了较为完善的内部控制体系，同时积极关注中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，
并在公司各营运环节中到得到有效执行。

     2.公司董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司
内部控制的真实情况，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     四、    关于公司 2019 年度募集资金存放与使用的独立意见

     根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指
引》等有关规定，我们对公司 2019 年度募集资金存放与使用的情况进行了认真
核查，发表独立意见如下：

     公司编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同上会会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年募集资金使用情况的意见。

     公司 2019 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用和公司《募集资金管理制度》的相
关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。

     五、    关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保的独
立意见

     根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监
发[2005]120 号）和深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工
作的通知》等相关文件规定，作为公司的独立董事，我们对报告期内公司控股股
东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表专项说明和
独立意见如下：

     1.报告期内，未发现公司存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
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     2.未发现公司为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个
人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提
供担保。截至报告期末，未发现公司存在任何对外担保情形。

     六、    关于预计 2020 年度日常关联交易的独立意见

     经审议，我们认为：该议案符合公司正常生产经营需要，符合公司和全体股
东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司董事会审议
通过上述议案，并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

     七、    关于续聘会计师事务所的独立意见

     通过对上会会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、
服务水平等情况进行了详细了解和评议，该事务所具有从事证券业务资格及从事
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客
观、公正的原则，认真负责，表现了良好的专业水准，为公司提供了优质的审计
服务，遵循《中国注册会计师执业准则》并客观公正发表了审计意见。签字注册
会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。为保
证公司审计工作的顺利进行，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

     八、    关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的独立意
见

     本次公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、
法规和规章制度的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目
建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。因此，我们一致同意该议案的实施。
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     九、    关于会计政策变更的独立意见

     经认真审核《关于会计政策变更的议案》及其相关资料，我们认为：本次会
计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计
准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会
计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不会对公司财
务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变
更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

     因此，我们一致同意本次会计政策变更事项。

     十、    关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的独立意见

     经认真审核本次公司向招商银行、交通银行、民生银行申请授信的相关资料，
我们认为：本次申请银行授信事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远
发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司实际控制人干德义先生及其
配偶杨朝岚女士为公司向银行申请的综合授信提供担保，缓解了公司经营发展所
需的资金压力，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
此，我们同意该事项并同意将其提交至公司股东大会审议。




     （以下无正文，为签署页）
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     （本页无正文，为《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于公司第二届
董事会第四次会议的独立意见》之签署页）




     独立董事（签字）：




     王和平




     陈强




     李开忠




                                                       2020 年 3 月 23 日