证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2020-024
深圳市智莱科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 14 日（星期二）下午 15:00。
（2）网络投票时间：2020 年 4 月 14 日，其中通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4
月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 15 层深
圳市智莱科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长干德义
6、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、
部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日（2020 年 4 月 9 日）持有公司股份的股东：
出席本次会议的股东及股东代理人共 23 人，代表股份 74,045,300 股，占上
市公司总股份的 74.0453%。其中,通过现场投票的股东 7 人，代表股份 60,120,
000 股，占上市公司总股份的 60.1200%；通过网络投票的股东 16 人，代表股份
13,925,300 股，占上市公司总股份的 13.9253%。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股
份 20,570,300 股，占上市公司总股份的 20.5703%。其中，通过现场投票的股东
2 人，代表股份 6,645,000 股，占上市公司总股份的 6.6450%；通过网络投票的
股东 16 人，代表股份 13,925,300 股，占上市公司总股份的 13.9253%。
（2）公司部分董事、监事以现场方式出席了本次会议；
（3）公司全体高级管理人员以现场方式列席了本次会议；
（4）上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》
表决结果：同意 73,984,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.9184%；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0816%；弃权 0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网
络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 20,509,900 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.7064％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.2936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》
表决结果：同意 73,984,900 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 99.9184％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.0816％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 20,509,900 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.7064％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.2936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 73,984,900 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 99.9184％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.0816％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 20,509,900 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.7064％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.2936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 73,984,900 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 99.9184％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.0816％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 20,509,900 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.7064％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.2936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》
表决结果：同意 73,966,100 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 99.8930％；反对 79,200 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.1070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 20,491,100 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.6150％；反对 79,200 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.3850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 73,978,500 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 99.9098％；反对 66,800 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 20,503,500 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.6753％；反对 66,800 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.3247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《预计 2020 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 73,984,900 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 99.9184％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.0816％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 20,509,900 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.7064％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.2936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 73,984,900 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 99.9184％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.0816％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 20,509,900 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.7064％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.2936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
表决结果：同意 73,984,900 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 99.9184％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.0816％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 20,509,900 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.7064％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.2936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度暨关联担保的议案》
表决结果：同意 32,944,500 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 99.8158％；反对 60,800 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.1842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 20,509,500 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.7044％；反对 60,800 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.2956％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东干德义先生及其一致行动人深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）回
避表决。
11、审议通过《关于公司向交通银行申请授信额度暨关联担保的议案》
表决结果：同意 32,944,500 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 99.8158％；反对 60,800 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.1842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 20,509,500 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.7044％；反对 60,800 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.2956％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东干德义先生及其一致行动人深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）回
避表决。
12、审议通过《关于公司向民生银行申请授信额度暨关联担保的议案》
表决结果：同意 32,594,500 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 98.7554％；反对 410,800 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 1.2446％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 20,159,500 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 98.0029％；反对 410,800 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 1.9971％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东干德义先生及其一致行动人深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）回
避表决。
13、审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》
表决结果：同意 73,984,900 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 99.9184％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.0816％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 20,509,900 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.7064％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.2936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：游晓、罗红峰
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有
效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2、《上海锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市智莱科技股份有限公司 201
9 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 14 日
