证券代码：300771          证券简称：智莱科技          公告编号：2020-036

                    深圳市智莱科技股份有限公司

                 2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

    3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。




    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 3 日（星期三）下午 15:00。

    （2）网络投票时间：2020 年 6 月 3 日，其中通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 3
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、会议地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 15 层深
圳市智莱科技股份有限公司会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会

    5、会议主持人：董事长干德义

    6、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、
部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。

    7、会议出席对象：

    （1）在股权登记日（2020 年 5 月 29 日）持有公司股份的股东：

    出席本次会议的股东及股东代理人共 19 人，代表股份 112,120,960 股，占
上市公司总股份的 70.0756%。其中,通过现场投票的股东 10 人，代表股份 96,1
29,300 股，占上市公司总股份的 60.0808%；通过网络投票的股东 9 人，代表股
份 15,991,660 股，占上市公司总股份的 9.9948%。

    中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股
份 26,560,960 股，占上市公司总股份的 16.6006%。其中，通过现场投票的股东
5 人，代表股份 10,569,300 股，占上市公司总股份的 6.6058%；通过网络投票的
股东 9 人，代表股份 15,991,660 股，占上市公司总股份的 9.9948%。

    （2）公司部分董事、全体监事以现场方式出席了本次会议；

    （3）公司全体高级管理人员以现场方式列席了本次会议；

    （4）上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

    1、审议通过《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》

    表决结果：同意 112,120,040 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 99.9992％；反对 920 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份
的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络
投票）所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 26,560,040 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.9965％；反对 920 股，占出席会议（含网络投票）中小
股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：同意 112,120,040 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 99.9992％；反对 920 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份
的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络
投票）所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 26,560,040 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.9965％；反对 920 股，占出席会议（含网络投票）中小
股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于公司向浦发银行申请授信额度暨关联担保的议案》

    表决结果：同意 46,444,040 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 99.9722％；反对 12,920 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.0278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 26,548,040 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.9514％；反对 12,920 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.0486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。

    关联股东干德义先生及其一致行动人深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）回
避表决。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：游晓、罗红峰

    3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有
效，表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市智莱科技股份有限公司 2
020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                             深圳市智莱科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2020 年 6 月 3 日