证券代码：300771           证券简称：智莱科技        公告编号：2020-058

                    深圳市智莱科技股份有限公司

                   第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事胡
文春先生、独立董事陈强先生以通讯方式参加会议，会议通知于 2020 年 10 月
24 日以邮件方式送达全体董事。

    本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全
体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

    1、审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

    公司董事会认真审议了公司 2020 年三季度报告全文，认为公司 2020 年三季
度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密
及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真
实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年第三季度报告》（公告编号：2020-054）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过《关于继续开展外汇套期保值的议案》
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于继续开展外汇套期保值的公告》（公告编号：2020-057）。

   公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    3、审议通过《关于拟参与设立股权投资合伙企业的议案》

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟参与设立股权投资合伙企业的公告》（公告编号：2020-056）。

   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

    三、备查文件

   1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

   2、《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议
相关事项的独立意见》；




   特此公告。




                                              深圳市智莱科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2020 年 10 月 30 日