证券代码:300771 证券简称:智莱科技 公告编号:2021-021 深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2021 年 4 月 21 日(星期三)下午 15:00。 (2)网络投票时间:2021 年 4 月 21 日,其中通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点:广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 15 层深 圳市智莱科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、股东大会召集人:深圳市智莱科技股份有限公司董事会 5、会议主持人:董事长干德义 6、会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。 7、会议出席对象: (1)在股权登记日(2021 年 4 月 16 日)持有公司股份的股东: 出席本次会议的股东及股东代理人共 25 人,代表股份 106,156,350 股,占 上市公司总股份的 66.3477%。其中,通过现场投票的股东 13 人,代表股份 93,1 61,545 股,占上市公司总股份的 58.2260%;通过网络投票的股东 12 人,代表股 份 12,994,805 股,占上市公司总股份的 8.1218%。 中小股东出席的总体情况如下:通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股 份 22,571,945 股,占上市公司总股份的 14.1075%。其中,通过现场投票的股东 8 人,代表股份 9,577,140 股,占上市公司总股份的 5.9857%;通过网络投票的 股东 12 人,代表股份 12,994,805 股,占上市公司总股份的 8.1218%。 (2)公司部分董事、全体监事以现场方式出席了本次会议; (3)公司全体高级管理人员以现场方式列席了本次会议; (4)北京市中伦(深圳)律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证, 并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,审议表决结果如下: 1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 106,147,510 股,占出席会议(含网络投票)所有股东所持 股份的 99.9917%;反对 4,040 股,占出席会议(含网络投票)所有股东所持股 份的 0.0038%;弃权 4,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含 网络投票)所有股东所持股份的 0.0045%。 其中,中小股东表决结果:同意 22,563,105 股,占出席会议(含网络投票) 中小股东所持股份的 99.9608%;反对 4,040 股,占出席会议(含网络投票)中 小股东所持股份的 0.0179%;弃权 4,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的 0.0213%。 2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 106,147,510 股,占出席会议(含网络投票)所有股东所持 股份的 99.9917%;反对 4,040 股,占出席会议(含网络投票)所有股东所持股 份的 0.0038%;弃权 4,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含 网络投票)所有股东所持股份的 0.0045%。 其中,中小股东表决结果:同意 22,563,105 股,占出席会议(含网络投票) 中小股东所持股份的 99.9608%;反对 4,040 股,占出席会议(含网络投票)中 小股东所持股份的 0.0179%;弃权 4,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的 0.0213%。 3、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》 表决结果:同意 106,147,510 股,占出席会议(含网络投票)所有股东所持 股份的 99.9917%;反对 4,040 股,占出席会议(含网络投票)所有股东所持股 份的 0.0038%;弃权 4,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含 网络投票)所有股东所持股份的 0.0045%。 其中,中小股东表决结果:同意 22,563,105 股,占出席会议(含网络投票) 中小股东所持股份的 99.9608%;反对 4,040 股,占出席会议(含网络投票)中 小股东所持股份的 0.0179%;弃权 4,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的 0.0213%。 4、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》 表决结果:同意 106,147,510 股,占出席会议(含网络投票)所有股东所持 股份的 99.9917%;反对 4,040 股,占出席会议(含网络投票)所有股东所持股 份的 0.0038%;弃权 4,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含 网络投票)所有股东所持股份的 0.0045%。 其中,中小股东表决结果:同意 22,563,105 股,占出席会议(含网络投票) 中小股东所持股份的 99.9608%;反对 4,040 股,占出席会议(含网络投票)中 小股东所持股份的 0.0179%;弃权 4,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的 0.0213%。 5、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议 案》 表决结果:同意 106,147,510 股,占出席会议(含网络投票)所有股东所持 股份的 99.9917%;反对 8,840 股,占出席会议(含网络投票)所有股东所持股 份的 0.0083%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含网 络投票)所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 22,563,105 股,占出席会议(含网络投票) 中小股东所持股份的 99.9608%;反对 8,840 股,占出席会议(含网络投票)中 小股东所持股份的 0.0392%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议(含网络投票)中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 表决结果:同意 106,147,510 股,占出席会议(含网络投票)所有股东所持 股份的 99.9917%;反对 4,040 股,占出席会议(含网络投票)所有股东所持股 份的 0.0038%;弃权 4,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含 网络投票)所有股东所持股份的 0.0045%。 其中,中小股东表决结果:同意 22,563,105 股,占出席会议(含网络投票) 中小股东所持股份的 99.9608%;反对 4,040 股,占出席会议(含网络投票)中 小股东所持股份的 0.0179%;弃权 4,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的 0.0213%。 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:同意 106,147,510 股,占出席会议(含网络投票)所有股东所持 股份的 99.9917%;反对 4,040 股,占出席会议(含网络投票)所有股东所持股 份的 0.0038%;弃权 4,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含 网络投票)所有股东所持股份的 0.0045%。 其中,中小股东表决结果:同意 22,563,105 股,占出席会议(含网络投票) 中小股东所持股份的 99.9608%;反对 4,040 股,占出席会议(含网络投票)中 小股东所持股份的 0.0179%;弃权 4,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的 0.0213%。 8、审议通过《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意 106,118,697 股,占出席会议(含网络投票)所有股东所持 股份的 99.9645%;反对 37,653 股,占出席会议(含网络投票)所有股东所持 股份的 0.0355%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含 网络投票)所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 22,534,292 股,占出席会议(含网络投票) 中小股东所持股份的 99.8332%;反对 37,653 股,占出席会议(含网络投票) 中小股东所持股份的 0.1668%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度暨关联担保的议案》 表决结果:同意 40,487,550 股,占出席会议(含网络投票)所有股东所持 股份的 99.9881%;反对 4,800 股,占出席会议(含网络投票)所有股东所持股 份的 0.0119%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含网 络投票)所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 22,567,145 股,占出席会议(含网络投票) 中小股东所持股份的 99.9787%;反对 4,800 股,占出席会议(含网络投票)中 小股东所持股份的 0.0213%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议(含网络投票)中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东干德义先生及其一致行动人南平杰兴顺投资企业(有限合伙)回避 表决。 10、审议通过《关于公司向民生银行申请授信额度暨关联担保的议案》 表决结果:同意 40,487,550 股,占出席会议(含网络投票)所有股东所持 股份的 99.9881%;反对 4,800 股,占出席会议(含网络投票)所有股东所持股 份的 0.0119%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含网 络投票)所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 22,567,145 股,占出席会议(含网络投票) 中小股东所持股份的 99.9787%;反对 4,800 股,占出席会议(含网络投票)中 小股东所持股份的 0.0213%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议(含网络投票)中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东干德义先生及其一致行动人南平杰兴顺投资企业(有限合伙)回避 表决。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所 2、律师姓名:游晓、罗红峰 3、结论性意见:律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席人员的资格、召集人资格合法有 效,表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》; 2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市智莱科技股份有限公司 202 0 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 21 日