证券代码：300771           证券简称：智莱科技           公告编号：2021-033

                      深圳市智莱科技股份有限公司

                   第二届董事会第十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事胡
文春先生、独立董事李开忠先生、王和平先生、陈强先生以通讯方式参加会议，
会议通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件方式送达全体董事。

    本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全
体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021 年半年度报告全文》（公
告编号：2021-032）以及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-031）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2021 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

   具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《年报信息披露重大差错责任追究
制度》。

   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    4、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

   具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《信息披露管理制度》。

   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

   1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

   2、《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会
议相关事项的独立意见》。




   特此公告。




                                              深圳市智莱科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2021 年 8 月 24 日