证券代码：300771          证券简称：智莱科技         公告编号：2021-037

                     深圳市智莱科技股份有限公司

                 第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于 2021 年 9 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，监事会
主席张鸥先生以通讯方式参加会议。会议通知于 2021 年 9 月 1 日以邮件方式送
达全体监事。

    会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：

    1、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将项目结余资金永久性补充流
动资金的议案》

    经审议，监事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，达
到了预定的可使用状态,为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司
生产经营需求及财务情况，同意将项目结余资金以及募集资金使用期间产生的理
财收益及银行存款利息收入等合计人民币 9,248.20 万元用于永久补充流动资金
（最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准）。本次使用结
余募集资金补充流动资金合理、合规，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，
符合公司实际经营发展需要，不会对公司经营活动产生重大不利影响，符合公司
和全体股东的利益。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分募投项目结项并将
项目结余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-039）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司向浦发银行申请授信额度暨关联担保的议案》

    经审核，监事会认为：公司向浦发银行申请授信，公司控股股东、实际控制
人干德义先生为公司申请授信提供连带责任无偿担保，解决了公司银行授信额度
担保的问题，支持了公司的发展，本次担保免于支付担保费用，体现了公司控股
股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影
响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、《公司章程》的相关规章制度的规
定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请授信额度暨
关联担保的公告》（公告编号：2021-040）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于向光明项目公司支付启动资金暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：公司与其他建设方通过设立光明项目公司的方式顺利
推动项目建设工作，保障了项目资金安全，规避了项目资金风险。本次关联交易
表决程序合法、有效，且符合相关法律法规和《公司章程》等规定。同时，本次
关联交易公平、合理，符合上市公司及股东的利益。因此，我们一致同意《关于
向光明项目公司支付启动资金暨关联交易的议案》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向光明项目公司支付启动资
金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    三、备查文件

    1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。




             深圳市智莱科技股份有限公司

                      监事会

                   2021 年 9 月 7 日