证券代码：300771          证券简称：智莱科技         公告编号：2022-007

                   深圳市智莱科技股份有限公司

               第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 3
月 25 日以邮件方式送达全体监事。

    会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：

    1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》

    报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋
予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次监事会会议，会议通知、召开、
审议程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度监事会工作报
告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2021 年年度审计报告》

    上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告进行了审
计，并出具了标准无保留意见的《2021 年年度审计报告》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年年度审计报告》
（上会师报字〔2022〕第【2604】号）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要》

    监事会经认真审核，认为董事会编制公司的 2021 年年度报告全文及摘要的
程序符合法律法规和中国证监会等监管机构有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年年度报告》（公
告编号：2022-003）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

    与会监事认为，公司 2021 年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公
司 2021 年度财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议
案》

    公司拟以现有总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金人民币 48,000,000.00 元。同时，
以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 80,000,000 股，转增后总股
本为 240,000,000 股。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2022-008）

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会对公司内部控制进行了认真的核查，认为：公司根据中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，
建立了较为完整的、覆盖公司各环节的内部控制体系，各业务流程层面均建立了
必要的内控措施，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的
安全和完整，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理
及发展产生不良影响。内部控制制度执行有效，公司内部控制评价全面、真实、
客观地反映了公司内部控制情况。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度内部控制自我
评价报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    监事会对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：
公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《募集资金使用和管
理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工
作，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

    经审核，监事会认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规资金占
用的情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业
务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、
公允的审计服务，满足公司财务审计工作要求。同意续聘上会会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度审计工作。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2022-010）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    10、审议通过《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于继续使用闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    11、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请综合
授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2022-013）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部和证监会相关文件要求进行的合理变
更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响，也不存在对以前年度报表的追溯调整，亦不存在
损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司会计政策变更的
公告》（公告编号：2022-017）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    13、审议通过《关于公司调整外汇套期保值额度的议案》

    公司本次调整外汇套期保值额度是基于公司出口业务规模不断扩大，公司外
币使用规模不断增长。近期，外汇市场汇率波动较为频繁，为进一步锁定成本、
防范外汇市场风险，更好的维护公司及全体股东的利益。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司调整外汇套期保
值额度的议案》（公告编号：2022-018）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    14、审议通过《关于公司 2021 年度关联交易确认的议案》

    监事会认为：公司 2021 年度发生的关联交易的决策程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项遵循有偿、公平、
自愿的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度关联交易确认
的公告》（公告编号：2022-014）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    三、备查文件

    1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。




             深圳市智莱科技股份有限公司

                      监事会

                   2022 年 3 月 31 日