证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2022-057
深圳市智莱科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：2022 年 9 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层深圳市
智莱科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长干德义
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司
章程》的规定。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日（2022 年 9 月 13 日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 140,644,527 股，占上市公司
总股份的 58.6019％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 127,287,007 股，占上市公司
总股份的 53.0363％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 13,357,520 股，占上市公司总股份的
5.5656％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 18,867,920 股，占上市公
司总股份的 7.8616％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 5,510,400 股，占上市公司
总股份的 2.2960％。
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 13,357,520 股，占上市公司总股
份的 5.5656％。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员以现场、视频及其他方式出席或
列席了本次会议；
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师通过现场与视频相结合的方式对
本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的
议案》
总表决情况：
同意 140,316,517 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.7668％；反对 328,010 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总
数的 0.2332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,539,910 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 98.2615％；反对 328,010 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.7385％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，
本议案采取累积投票制的方式选举干德义先生、王兴平先生、陈才玉先生、梅玉
山先生、干龙琴女士、夏凌云先生为公司第三届董事会非独立董事，均获出席会
议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之
日起至第三届董事会届满止。
总表决情况：
2.01.候选人：选举干德义先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:135,641,108 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 96.4425%。
2.02.候选人：选举王兴平先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:135,641,108 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 96.4425%。
2.03.候选人：选举陈才玉先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:136,957,984 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 97.3788%。
2.04.候选人：选举梅玉山先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:135,641,108 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 96.4425%。
2.05.候选人：选举干龙琴女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:135,552,517 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 96.3795%。
2.06.候选人：选举夏凌云先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:135,552,517 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 96.3795%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举干德义先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:13,864,501 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 73.4819%。
2.02.候选人：选举王兴平先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:13,864,501 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 73.4819%。
2.03.候选人：选举陈才玉先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:15,181,377 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 80.4613%。
2.04.候选人：选举梅玉山先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:13,864,501 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 73.4819%。
2.05.候选人：选举干龙琴女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:13,775,910 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 73.0123%。
2.06.候选人：选举夏凌云先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:13,775,910 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 73.0123%。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，
本议案采取累积投票制的方式选举邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生为公司第
三届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
总表决情况：
3.01.候选人：选举邓志明先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:135,641,108 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 96.4425%。
3.02.候选人：选举郝丹女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:135,552,517 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 96.3795%。
3.03.候选人：选举黄晓明先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:135,641,108 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 96.4425%。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举邓志明先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:13,864,501 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 73.4819%。
3.02.候选人：选举郝丹女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:13,775,910 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 73.0123%。
3.03.候选人：选举黄晓明先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:13,864,501 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 73.4819%。
4、审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议
案》，本议案采取累积投票制的方式选举张鸥先生、陈会女士为公司第三届监事
会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满
止。
总表决情况：
4.01.候选人：选举张鸥先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:135,552,517 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 96.3795%。
4.02.候选人：选举陈会女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:135,552,517 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 96.3795%。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举张鸥先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:13,775,910 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 73.0123%。
4.02.候选人：选举陈会女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:13,775,910 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 73.0123%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：游晓、郭拴玲
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有
效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市智莱科技股份有限公司 20
22 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日
