证券代码：300771          证券简称：智莱科技         公告编号：2022-065

                   深圳市智莱科技股份有限公司

                第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 10
月 24 日以邮件方式送达全体监事。

    会议由监事会主席张鸥先生召集、主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本
次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：

    1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第
三季度报告》（公告编号：2022-063）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司继续开展期货套期保值的议案》

    监事会认为，公司及全资子公司继续开展套期保值业务的相关审批程序符合
法律法规、公司章程及公司《期货套期保值业务管理制度》的相关规定，公司及
全资子公司开展套期保值业务仅用于规避原材料价格波动等风险，不作为盈利工
具使用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及全资
子公司继续开展期货套期保值业务事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    三、备查文件

    1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。




    特此公告。




                                              深圳市智莱科技股份有限公司

                                                       监事会

                                                   2022 年 10 月 28 日