证券代码：300771          证券简称：智莱科技         公告编号：2023-006

                   深圳市智莱科技股份有限公司

                第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，豁
免本次监事会提前十日通知时限。

    会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：

    1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

    报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋
予的职权，结合公司实际经营需要，召开 6 次监事会会议，历次会议的通知、召
开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《深圳市智莱科技股份有限
公司 2022 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》

    与会监事认为，公司 2022 年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公
司 2022 年度财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度财务决算报
告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会对公司内部控制进行了认真的核查，认为：公司根据中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，
建立了较为完整的、覆盖公司各环节的内部控制体系，各业务流程层面均建立了
必要的内控措施，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的
安全和完整，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理
及发展产生不良影响。内部控制制度执行有效，公司内部控制评价全面、真实、
客观地反映了公司内部控制情况。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度内部控制自我
评价报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    监事会对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认
为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《募集资金使用和管理办法》的规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情
形。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告》
    经审核，监事会认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规资金占

用的情况。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度审计报告》

    上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务报告进行了审
计，并出具了标准无保留意见的《2022 年年度审计报告》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年年度审计报告》
（上会师报字（2023）第 5058 号）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》

    监事会经认真审核，认为公司 2022 年年度报告全文及摘要符合法律法规和
中国证监会等监管机构有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年年度报告全文》
（公告编号：2023-002）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议
案》

    公司拟以现有总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金人民币 72,000,000 元，不送股，不
以公积金转增股本。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2023-008）

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年第一季度报告全文》

    监事会经认真审核，认为公司 2023 年第一季度报告符合法律法规和中国证
监会等监管机构有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第
一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年第一季度报告》
（公告编号：2023-003）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    10、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

    经审查，监事会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关
业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、
公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计工作要求。同意聘请希格玛会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计
工作。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司变更会计师事务
所的公告》（公告编号：2023-009）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司
实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。监事
会同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司会计政策变更的
公告》（公告编号：2023-010）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   12、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请综合
授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2023-012）。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   13、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司继续开展外汇套
期保值的公告》（公告编号：2023-013）。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   14、审议通过《关于公司继续使用募集闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于继续使用闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   三、备查文件

   1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。




        特此公告。

                                             深圳市智莱科技股份有限公司

                                                      监事会

                                                   2023 年 4 月 25 日