证券代码：300772               证券简称：运达股份            公告编号：2019-054


                     浙江运达风电股份有限公司
             第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会
议于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 18 日以

电子邮件形式发出。本次会议由董事长杨震宇先生召集，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议并一致通过了以下议案：
    1、《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》；

    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2019
年第三季度报告全文》（公告编号：2019-057）。
    2、《关于调整 2019 年度部分日常关联交易预计额度事宜及 2020 年度日常
关联交易暂行额度事宜的议案》；

    （1）关于调整与中节能风力发电股份有限公司及其控制企业之间的 2019
年度日常关联交易预计额度事宜及 2020 年度日常关联交易暂行额度事宜；
    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事凌强先生、朱可可先
生回避表决。
    （2）关于与浙江省机电集团有限公司控制企业 2020 年度日常关联交易暂行

额度事宜。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨震宇先生、高玲女
士、叶杭冶先生回避表决。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调
整 2019 年度部分日常关联交易预计额度事宜及 2020 年度日常关联交易暂行额度
事宜的公告》（公告编号：2019-058）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、《关于拟与关联方签订销售合同的议案》；

    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事凌强先生、朱可可先
生回避表决。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于拟
与关联方签订销售合同的公告》（公告编号：2019-059）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、《关于质押湖南蓝山中电工程新能源有限公司 20%股权的议案》；
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于质
押参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-060）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召
开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-061）。
    三、备查文件

    1、《第三届董事会第二十六次会议决议》。
    特此公告。
                                                  浙江运达风电股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2019 年 10 月 28 日