证券代码：300772               证券简称：运达股份            公告编号：2019-055


                     浙江运达风电股份有限公司
               第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电
子邮件形式发出。本次会议由监事会主席张荣三先生召集，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并一致通过了以下议案：
    1、《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》；
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监
事会对公司《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》发表如下审核意见：
    本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的
各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披
露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有关
人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2019
年第三季度报告全文》（公告编号：2019-057）。
    2、《关于调整 2019 年度部分日常关联交易预计额度事宜及 2020 年度日常

关联交易暂行额度事宜的议案》；
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调
整 2019 年度部分日常关联交易预计额度事宜及 2020 年度日常关联交易暂行额度
事宜的公告》（公告编号：2019-058）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、《关于拟与关联方签订销售合同的议案》；
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于拟
与关联方签订销售合同的公告》（公告编号：2019-059）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、《关于质押湖南蓝山中电工程新能源有限公司 20%股权的议案》。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于质
押参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-060）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《第三届监事会第十三次会议决议》。
    特此公告。

                                                  浙江运达风电股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2019 年 10 月 28 日