证券代码：300772               证券简称：运达股份                    公告编号：2019-069


                     浙江运达风电股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意就《公司章程》部分条款
作修改。
    因公司组织架构调整、优化三会流程及结合实际情况，拟对《公司章程》部
分条款进行修改。具体修改如下：
   条款                     修订前                                   修订后
             公司系依照《公司法》和其他有关法律       公司系依照《公司法》和其他有关法律
             法规的规定，由原浙江运达风力发电工       法规的规定，由原浙江运达风力发电工
             程有限公司整体变更设立的股份有限         程有限公司整体变更设立的股份有限
             公司（以下简称“公司”）。               公司（以下简称“公司”）。
  第二条
             公司在浙江省工商行政管理局注册登         公司在浙江省市场监督管理局注册登
             记，取得营业执照，营业执照记载统一       记，取得营业执照，营业执照记载统一
             社    会  信    用    代   码   为       社    会  信    用    代   码   为
             91330000733811206X。                     91330000733811206X。
             董事长为公司的法定代表人。               董 事 长或 总 经理 为公司 的法 定代 表
  第八条
                                                      人。
             股东大会审议有关关联交易事项时，关       股东大会审议有关关联交易事项时，关
             联股东不应当参与投票表决，其所代表       联股东不应当参与投票表决，其所代表
             的有表决权的股份数不计入有效表决         的有表决权的股份数不计入有效表决
             总数；股东大会决议的公告应当充分披       总数；股东大会决议的公告应当充分披
             露非关联股东的表决情况。                 露非关联股东的表决情况。
             关联股东的回避和表决程序为：             关联股东的回避和表决程序为：
             （一）董事会应依据相关法律、法规和       （一）董事会应依据相关法律、法规和
第七十九条   规章的规定，对拟提交股东大会审议的       规章的规定，对拟提交股东大会审议的
             有关事项是否构成关联交易作出判断，       有关事项是否构成关联交易作出判断，
             在作此项判断时，股东的持股数额应以       在作此项判断时，股东的持股数额应以
             股东名册为准；                           股东名册为准；
             （二）如经董事会判断，拟提交股东         （二）如经董事会判断，拟提交股东
             大会审议的有关事项构成关联交易，         大会审议的有关事项构成关联交易，
             则董事会应书面通知关联股东，并就         则董事会应书面通知关联股东；
             其 是否 申请 豁免 回避 获得 其书 面 答   （三）董事会应在发出股东大会通知前
   条款                   修订前                               修订后
             复；                                 完成以上规定的工作，并在股东大会
             （三）董事会应在发出股东大会通知前   通知中对此项工作的结果通知全体股
             完成以上规定的工作，并在股东大会     东；
             通知中对此项工作的结果通知全体股     （四）股东大会对有关关联交易事项进
             东；                                 行表决时，在扣除关联股东所代表的有
             （四）股东大会对有关关联交易事项进   表决权的股份数后，由出席股东大会的
             行表决时，在扣除关联股东所代表的有   非关联股东按本章程的规定表决。
             表决权的股份数后，由出席股东大会的   （五）如有特殊情况关联股东无法回避
             非关联股东按本章程的规定表决。       时在征得全体股东的同意后，可以按照
             （五）如有特殊情况关联股东无法回避   正常程序进行表决，并在股东大会决议
             时在征得全体股东的同意后，可以按照   中作详细说明。
             正常程序进行表决，并在股东大会决议
             中作详细说明。
             召开监事会定期会议和临时会议，监事   召开监事会定期会议和临时会议，监事
             会应当分别提前十日和五日将盖有监     会应当分别提前十日和五日通知，通知
             事会印章的书面会议通知送达全体监     方式为：专人送达、邮件、传真或电
             事。监事会会议通知包括以下内容：     话方式通知。监事会会议通知包括以下
第一百五十
             （一）举行会议的日期、地点和会议期   内容：
    一条
             限；                                 （一）举行会议的日期、地点和会议期
             （二）事由及议题；                   限；
             （三）发出通知的日期。               （二）事由及议题；
                                                  （三）发出通知的日期。
             公司指定《证券时报》等报纸为刊登公   公司指定《证券时报》等报纸为刊登公
             司公告和其他需要披露信息的报纸，指   司公告和其他需要披露信息的报纸，指
第一百七十   定巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为    定巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为
    四条     刊登公司公告和其他需要披露信息的     刊登公司公告和其他需要披露信息的
             网站。公司应披露的信息必须在第一     网站。
             时间在上述报纸和网站上公布。
             本章程以中文书写，其他任何语种或不   本章程以中文书写，其他任何语种或不
第一百九十   同版本的章程与本章程有歧义时，以在   同版本的章程与本章程有歧义时，以在
    八条     浙江省工商行政管理局最近一次核准     浙江省市场监督管理局最近一次核准
             登记后的中文版章程为准。             登记后的中文版章程为准。

    该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办
人办理《公司章程》工商备案等具体事宜。
    特此公告。
                                                     浙江运达风电股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2019 年 12 月 9 日