运达股份：第四届董事会第二次会议决议公告2020-03-20
证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2020-012
浙江运达风电股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2020 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 2020
年 3 月 9 日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议由董事长杨震宇先生主持，其中董事凌强先生、施坤如先生、王建
平先生、李蓥女士、黄灿先生以视频方式接入参会。本次会议召开和表决符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下决议：
（一）《2019 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为 2019 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的
各项决议，取得了良好的经营业绩，该报告客观、真实地反映了经营层 2019 年
度主要工作。
（二）《2019 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据审计结果，2019 年，公司实现营业收入 501,026.08 万元，较上年同期
增长 51.29%；利润总额 11,277.78 万元，较上年同期下降 9.30%，归属于上市公
司股东的净利润 10,657.56 万元，较上年同期下降 11.46%。具体内容详见公司于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2019 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（三）《2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第四届董事会独立董事王建平先生、李蓥女士、黄灿先生向董事会提交
了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。董
事会工作报告及独立董事述职报告详见同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的工作报告及述职报告。
本议案需提交股东大会审议。
（四）《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《浙
江运达风电股份有限公司 2019 年年度报告全文》（公告编号：2020-015），《浙江
运达风电股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。
本议案需提交股东大会审议。
（五）《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-017）。
公司独立董事对该方案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（六）《2019 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限
公司对该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《浙
江运达风电股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
（七）《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
的规定，公司编制了《浙江运达风电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，
并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2020〕713 号《浙江运达
风电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《浙
江运达风电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《浙江运达风电股份有限
公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（八）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限公司
对该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。
（九）《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近五年为公司提供年度财务审计及内
部控制审计的工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好
地完成了年度财务报告及内部控制的相关审计工作。公司董事会同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，
聘任期一年，并同意提请股东大会授权董事会与该所根据实际审计工作量商谈审
计费用。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-019）。
本议案需提交股东大会审议。
（十）《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》；
1、关于与中节能风力发电股份有限公司及其控制企业发生的关联交易
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事凌强先生、施坤如先
生回避表决。
2、关于与浙江省机电集团有限公司控制企业发生的关联交易
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨震宇先生、高玲女
士、叶杭冶先生回避表决。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构财
通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。
本议案需提交股东大会审议。
(十一)《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）的理财产品交易行
为，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，维护股东和公司的合法权益，
依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》
及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《委托理财管理制度》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《委
托理财管理制度》。
（十二）《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限
公司对该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-021）。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-022）。
（十四）《关于拟与关联方签订销售合同的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事凌强先生、施坤如先
生回避表决。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构财
通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于拟与关联方签订销售合同的公告》（公告编号：2020-023）。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）《关于部分募投项目延期的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限公司
对该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-024）。
（十六）《关于<公司章程>修订的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司向浙江省市场监督管理局咨询沟通，拟对《公司章程》中关于法定代
表人的条款再次进行修订。章程修改事宜需提交股东大会审议。鉴于公司章程中
关于法定代表人的相关条款需要修订，公司第四届董事会第一次会议审议通过的
《关于聘任公司总经理、变更法定代表人的议案》中变更公司法定代表人为高玲
的内容无法执行，其他保持不变。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于<公司章程>修订的公告》（公告编号：2020-025）。
（十七）《关于第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于第四届董事会董事、监事会监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2020-026）。
第四届董事会董事薪酬方案需提交股东大会审议。
（十八）《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意定于 2020 年 4 月 9 日下午 2:30 在浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际
科技大厦 A 座 17 楼公司会议室召开 2019 年度股东大会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
浙江运达风电股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 20 日
