证券代码：300772             证券简称：运达股份          公告编号：2020-102



                   浙江运达风电股份有限公司
               第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2020 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2020 年 12 月
10 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并一致通过了以下议案：

    （一）《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    公司监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会审批，审批通过后，
需提交公司股东大会审议。

    （二）《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    公司监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2020 年限制性股票激励计
划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会审批，审批通过后，
需提交公司股东大会审议。

    （三）《关于核查<2020 年限制性股票激励计划（草案）>中激励对象人员名
单的议案》

    公司监事会认为：列入公司本次 2020 年限制性股票激励计划的激励对象名
单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资
格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近
12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12
个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符
合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股
权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《2020 年限制性股票激励计划激励对象人员名单》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《第四届监事会第十三次会议决议》。
    特此公告。
                                                  浙江运达风电股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2020 年 12 月 15 日