证券代码：300772             证券简称：运达股份          公告编号：2020-105



                   浙江运达风电股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2020 年 12 月 24 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2020 年 12 月
14 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并一致通过了以下议案：

    （一）《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

    在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司根据实际情况以自
筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至 2020 年 12 月 7 日，公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,746.86 万元。本次会议
审议通过后公司将用募集资金置换上述先期投入的资金。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限
公司对该事项出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-107）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目建设和正常生
产经营的前提下，为了最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，公司及子
公司在董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用额度不超过人民币 22,000 万元的
暂时闲置的可转债募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、
定期存款和协议存款，单笔投资期限不超过 3 个月。在上述额度及期限范围内可
以滚动使用投资额度。
       独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司
对该事项发表了同意的核查意见。
       具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-108）。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （三）《关于部分募投项目延期的议案》；

       公司拟将本次生产基地智能化改造项目的预计完成时间推迟到 2021 年 12
月 31 日，本次预计完成时间的调整是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎
决定，不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更，项目实施的
可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股
东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关规定。本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影
响。
       独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限公司
对该事项出具了同意的核查意见。
       具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-109）。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （四）《关于授权总经理 2021 年向金融机构申请综合授信的议案》》

       根据公司经营及资金使用计划的需要，确保公司有足够的营运和投资建设资
金，董事会同意授权公司总经理在 2021 年度根据需要向金融机构申请综合授信，
并授权公司总经理办理上述事宜并签署相关法律文件；本次授权有效期：自该议
案审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。
       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       三、备查文件
       1、《第四届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。

             浙江运达风电股份有限公司

                                董事会

                    2020 年 12 月 24 日