运达股份：关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告2021-05-26
证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2021-057
债券代码：123079 债券简称：运达转债
浙江运达风电股份有限公司
关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、调整前转股价格：15.31 元/股
2、调整后转股价格：15.12 元/股
3、调整价格生效日期：2021 年 5 月 28 日
浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开
第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调
整限制性股票激励计划相关事项的议案》、 关于向激励对象授予限制性股票的议
案》，鉴于公司已完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）所
涉及的限制性股票授予登记工作，根据《浙江运达风电股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，
运达转债的转股价格由初始转股价 15.31 元/股调整为 15.12 元/股。现将有关事项
说明如下：
一、运达转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江运达风电股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2744 号）核准，公司于
2020 年 12 月 1 日向不特定对象发行可转换公司债券 577 万张，每张面值 100 元，
发行总额为 5.77 亿元，并于 2020 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市交易，债
券简称“运达转债”，债券代码“123079”。运达转债自 2021 年 6 月 7 日起进入
转股期，运达转债初始转股价格为 15.31 元/股。
二、转债价格调整依据
2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2021 年 4 月 27 日为公司 2020 年限制性
股票激励计划的授予日，向 129 名激励对象授予 800 万股限制性股票，授予价格
为 7.88 元/股。
本激励计划确定授予日后，在资金缴纳、权益登记的过程中，1 名激励对象
因离职不再具备条件认购其获授限制性股票 8 万股，1 名激励对象因个人原因自
愿放弃认购其获授的全部限制性股票 3 万股，1 名激励对象因个人原因自愿放弃
认购其获授的部分限制性股票 3 万股。因此，本次公司授予的激励对象人数由
129 名变更为 127 名，授予的限制性股票总数由 800 万股变更为 786 万股。
2021 年 5 月 26 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司审核确认，公司已完成激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作。
根据《募集说明书》相关条款规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发
现金股利等情况，公司将按《募集说明书》相关条款及相关规定对转股价格进行
累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
因此，运达转债转股价格将进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的
规定。
三、转债价格的调整计算公式
根据《募集说明书》相关条款及有关规定，具体的转股价格调整公式如下：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）；P0
为调整前转股价格； 为每股送股或转增股本率；A 为增发新股价格或配股价格；
k 为每股增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
运达转债的转股价格依据上述增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）
的调整公式进行调整，即此次调整前转股价 P0 为 15.31 元/股，增发新股价 A 为
7.88 元/股，每股增发新股率 K 为 2.67%（7,860,000 股/293,960,000 股，以本次
变动前的总股数 293,960,000 股计算），因此运达转债的转股价格由初始转股价
15.31 元/股调整为 15.12 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 28 日起生效。
特此公告。
浙江运达风电股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日
