证券代码：300773            证券简称：拉卡拉             公告编号：2019-010


                         拉卡拉支付股份有限公司

                   第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议以
紧急会议方式召集与召开，会议通知于 2019 年 6 月 16 日以邮件方式送达公司全
体监事，并于 2019 年 6 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事 3
人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事长陈杰女士主持。本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    1.通过《关于与联想控股股份有限公司等共同投资设立联信证券股份有限
    公司暨关联交易的议案》

    监事会同意《关于与联想控股股份有限公司等共同投资设立联信证券股份有
限公司暨关联交易的议案》，同意提交股东大会审议。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拉卡拉支付股
份有限公司对外投资暨关联交易公告》。（公告编号：2019-012 号）

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：关联监事陈杰回避表决。其余监事表决结果为 2 票赞成，0 票弃
权，0 票反对。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第四次会议决议

                                               拉卡拉支付股份有限公司监事会

                                                            2019 年 6 月 17 日