证券代码：300773             证券简称：拉卡拉            公告编号：2019-036


                          拉卡拉支付股份有限公司

                   第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议
的会议通知已于 2019 年 10 月 18 日以邮件方式送达，并于 2019 年 10 月 22 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙
陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    1.通过《关于审议公司 2019 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拉卡拉
支付股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
    公司监事会发表了同意的书面审核意见。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件：

    1、第二届董事会第十七次会议决议；
    2、第二届监事会第九次会议决议；
    3、《拉卡拉支付股份有限公司 2019 年第三季度报告》。


    特此公告。


                                                   拉卡拉支付股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2019 年 10 月 23 日


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