证券代码：300773               证券简称：拉卡拉                公告编号：2020-019


                          拉卡拉支付股份有限公司

                    第二届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议会议通知于 2020

年 3 月 31 日以邮件方式送达公司全体监事，并于 2020 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式

召开。应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席陈杰女士主持。本次会

议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    （一）通过《关于审议公司 2019 年度报告及摘要的议案》

    同意《关于审议公司 2019 年度报告及摘要的议案》。此项议案尚需提交股东大会审议。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》等相关公告。《2019 年年度报告披

露的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

    （二）通过《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》

    同意公司编制的《2019 年年度财务决算报告》。此项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2019 年度财务决算报告》。

    （三）通过《关于审议公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
    同意公司以截至 2019 年 12 月 31 日总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10

股派发现金股利人民币 20 元（含税），合计派发现金股利人民币 800,020,000.00 元（含税）；

同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 400,010,000 股，转增后总股本

为 800,020,000 股。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （四）通过《关于审议监事会 2019 年度工作报告的议案》

    同意《关于审议监事会 2019 年度工作报告的议案》。此项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《公司监事会 2019 年度工作报告》。

    （五）通过《关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

    同意《关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

    （六）通过《关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    同意《关于审议 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    （七）通过《关于审议公司 2020 年监事薪酬的议案》

    同意公司关于监事薪酬方案：监事不在公司领取津贴，在公司承担工作职务的，其薪酬

依据相关岗位的薪酬水平确定。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （八）通过《关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案》

    同意《关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案》。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《公司续聘年度审计会计师事务所的公告》。
    （九）通过《关于审议收购广州众赢及深圳众赢两家公司 100%股权暨关联交易的议案》

    同意《关于审议收购广州众赢及深圳众赢两家公司 100%股权暨关联交易的议案》。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《公司收购资产暨关联交易的公告》。

    三、备查文件
    1、第二届监事会第十次会议决议。

    特此公告。



                                                拉卡拉支付股份有限公司监事会

                                                        2020 年 4 月 10 日