拉卡拉支付股份有限公司

                     2019 年度董事会工作报告

    2019 年度，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成
员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事
会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤
勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2019 年度的主要
工作报告如下：

    一、2019 年度公司经营情况回顾

    2019 年，公司坚定推进战略 4.0，以支付为切入，协同“支付、金融、电商、
信息”四大科技业务板块，全维度为中小微商户提供线上与线下服务。 2019 年，
公司主动调整和优化商户与收入结构，商户经营业务收入快速增长，提升了公司
主营业务收入的毛利率水平，销售费用大幅度减少，公司净利润继续保持大幅增
长态势。报告期内，公司营业收入为 48.99 亿元，虽然因为公司主动调整商户和
收入结构导致收入同比下降 13.73 %，但净利润达 8.17 亿元，同比增长
34.72 %，归属上市公司股东的净利润为 8.06 亿元，同比增长 34.5%，超额完
成实现了公司年度经营计划。报告期末，公司资产负债率为 55.15%，剔除清算
业务往来后的资产负债率为 17.34%。

    二、2019 年度董事会日常工作情况

    （一）日常董事会召开情况
    报告期内，公司董事会共召开了 19 次会议，会议召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规，规范性文
件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，
持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会
规范运作做了大量的工作。
    （二）董事会下属专业委员会召开情况
    1、审计委员会
    报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审
核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调
工作。2019 年，审计委员会共召开了 5 次会议，重点对公司定期财务报告、利
润分配方案、对重大关联交易进行审计、监督等事项进行审议。审计委员会在公
司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，共
同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议。
     2、薪酬与考核委员会
    报告期内，薪酬与考核委员会认真履职，严格按照《公司章程》、《薪酬与
考核委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，负责制定公司董
事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。2019 年，薪酬与考
核委员会共召开了 1 次会议，对董监高的薪酬进行了审议。
    3、战略委员会
    报告期内，战略委员会认真履行职责，严格按照《公司章程》、《战略委员
会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，结合公司实际情况，负责
对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，参与公
司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议。2019 年，战略委员会共召
开了 2 次会议，对公司 2 次对外重要战略投资进行了审议。
    4、提名委员会
    报告期内，没有涉及提名委员会审议事项，未召开会议。
    （三）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，对公司重大事项出
具了独立、公正的独立意见；在参加公司董事会及董事会专门委员会时，向公司
提出了具有建设性的意见和建议。2019 年，公司独立董事参与了全部 19 次董事
会，并对其中 9 次董事会相关审议事项出具了独立董事意见。
    （四）董事会召集股东大会组织召开情况
    报告期内，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议，其中，年度股东大
会 1 次，临时股东大会 3 次；采用了现场与通讯相结合的方式，为公司股东参加
股东大会表决提供便利，切实保障投资者的参与权和监督权。
    三、董事会 2020 年工作计划

    （一）全力保证年度经营指标的完成
    2020 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大
会所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，加强自
身建设，围绕着加大市场开拓、加快科技创新、加强内控管理、加速项目执行的
目标，推动年度各项经营指标顺利完成。
    （二）进一步提升公司规范化治理水平
    2020 年将继续按照监管部门的要求，结合公司的战略目标，一是通过对照
资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会、
监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序。二是高度重视并积极组织
公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方
式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事及高级管理人员的
履职能力。
    （三）规范信息披露，做好投资者关系管理
    信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一。2020 年，公司
董事会将继续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披
露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状
况、重大事项及风险因素等重要信息。同时，公司将严格执行《投资者关系管理
制度》的相关规定，组织好 2020 年的投资者关系活动，积极通过各种方式加强
投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理。


                                          拉卡拉支付股份有限公司董事会

                                                2020 年 4 月 9 日