证券代码：300773              证券简称：拉卡拉               公告编号：2020-023


                          拉卡拉支付股份有限公司

                   第二届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    2020 年 4 月 24 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十七次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于 2020 年

4 月 21 日以邮件方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长

孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    1、通过《关于审议公司 2020 年第一季度报告的议案》

    同意《关于审议公司 2020 年第一季度报告的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2020 年第一季度报告》公告。《关于 2020 年第一季度报告披露的提示性公告》同

时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

    2、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》

    同意《关于审议公司会计政策变更的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《拉卡拉支付股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

    三、备查文件：

    1、第二届董事会第二十七次会议决议；


                                          1
    拉卡拉支付股份有限公司董事会

             2020 年 4 月 24 日




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