证券代码：300773             证券简称：拉卡拉             公告编号：2020-024


                          拉卡拉支付股份有限公司

                   第二届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
会议通知于 2020 年 4 月 21 日以邮件方式送达公司全体监事，并于 2020 年 4 月
24 日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
会议由监事会主席陈杰女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    1、通过《关于审议公司 2020 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2020 年第一季度报告，审
议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第一季度报告》公告。《2020 年第一季
度报告披露的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》上。

    2、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》

    同意《关于审议公司会计政策变更的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《拉卡拉支付股份有限公司关于公司会计政策变
更的公告》。

    三、备查文件

    1、《第二届监事会第十一次会议决议》

    特此公告。



                                          拉卡拉支付股份有限公司监事会

                                                      2020 年 4 月 24 日