证券代码：300773            证券简称：拉卡拉             公告编号：2020-048


                         拉卡拉支付股份有限公司

                   第二届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会
议的会议通知已于 2020 年 10 月 19 日以邮件方式送达，并于 2020 年 10 月 22
日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事
长孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    （一）通过《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》

    同意《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    内容详 见公司 同日 在中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第三季度报告》公告。《2020 年第三季
度报告披露的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》上。

    （二）通过《关于审议公司向平安银行申请综合授信额度的议案》

    同意公司向平安银行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，授信业
务品种为银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、企业网上自由票、票据池质押
融资。授信期限 1 年，具体金额、期限等条件以银行审批为准。
    同意授权公司董事长孙陶然处理有关本次银行综合授信申请的相关事宜，包

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括但不限于：
    1.   代表公司商讨、修改、签署与本次银行综合授信申请有关的合同等文件；
    2. 办理与本次银行综合授信申请有关的一切其他事宜；
    3. 指定具体人员处理上述事宜。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件：

    1、第二届董事会第三十一次会议决议；
    2、第二届监事会第十三次会议决议；
    3、《拉卡拉支付股份有限公司 2020 年第三季度报告》。


    特此公告。


                                                拉卡拉支付股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2020 年 10 月 23 日




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