拉卡拉:第二届监事会第十三次会议决议公告2020-10-23
证券代码:300773 证券简称:拉卡拉 公告编号:2020-049
拉卡拉支付股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议
会议通知于 2020 年 10 月 19 日以邮件方式送达公司全体监事,并于 2019 年 10
月 22 日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3
人。会议由监事长陈杰女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并通过了如下议案,并决议如下:
1. 通过《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司 2020 年第三季度报告,审
议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
三、备查文件
1、《第二届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司监事会
2020 年 10 月 23 日