拉卡拉:第二届监事会第十四次会议决议公告2021-01-04
证券代码:300773 证券简称:拉卡拉 公告编号:2021-002
拉卡拉支付股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议
通知于 2020 年 12 月 29 日以邮件方式送达公司全体监事,并于 2020 年 12 月 31
日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会
议由监事会主席陈杰女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法
律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并通过了如下议案,并决议如下:
(一)通过《关于审议回购公司股份方案的议案》
经审核,监事会认为:公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司回
购股份实施细则》等相关规定,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影
响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东合法利益的情形。本次回购股
份方案实施后,公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市
地位。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《回购股份方案的公告》。
三、备查文件
1、《第二届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司监事会
2021 年 1 月 3 日