证券代码：300773             证券简称：拉卡拉            公告编号：2021-001


                          拉卡拉支付股份有限公司

                   第二届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会
议的会议通知已于 2020 年 12 月 29 日以邮件方式送达，并于 2020 年 12 月 31
日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事
长孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    （一）通过《关于回购公司股份方案的议案》

    同意《关于回购公司股份方案的议案》。
    表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份方案的公告》。

    三、备查文件：

    1、第二届董事会第三十三次会议决议；
    2、第二届监事会第十四次会议决议；
    3、《拉卡拉支付股份有限公司关于回购股份方案的公告》。


    特此公告。




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    拉卡拉支付股份有限公司
            董事会
       2021 年 1 月 3 日




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