拉卡拉:第二届董事会第三十三次会议决议公告2021-01-04
证券代码:300773 证券简称:拉卡拉 公告编号:2021-001
拉卡拉支付股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会
议的会议通知已于 2020 年 12 月 29 日以邮件方式送达,并于 2020 年 12 月 31
日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。会议由董事
长孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案,并决议如下:
(一)通过《关于回购公司股份方案的议案》
同意《关于回购公司股份方案的议案》。
表决结果:全部董事表决结果为 7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《回购股份方案的公告》。
三、备查文件:
1、第二届董事会第三十三次会议决议;
2、第二届监事会第十四次会议决议;
3、《拉卡拉支付股份有限公司关于回购股份方案的公告》。
特此公告。
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拉卡拉支付股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 3 日
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