证券代码：300773             证券简称：拉卡拉             公告编号：2021-013


                          拉卡拉支付股份有限公司

                   第二届董事会第三十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会
议的会议通知已于 2021 年 2 月 24 日以邮件方式送达，并于 2021 年 2 月 26 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙
陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    （一）通过《关于聘任公司新总经理的议案》

    同意《关于聘任公司新总经理的议案》。
    表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。独立董事
对该事项发表了同意的独立意见。
    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理辞职及新总经理聘任的公告》
（2021-014）。

    （二）通过《关于审议公司反洗钱和反恐怖融资管理政策、洗钱风险自评
估报告及反洗钱领导小组履职报告的议案》

    同意《关于审议公司反洗钱和反恐怖融资管理政策、洗钱风险自评估报告及
反洗钱领导小组履职报告的议案》。
    表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件：

                                      1
1、第二届董事会第三十四次会议决议
特此公告。


                                    拉卡拉支付股份有限公司
                                            董事会
                                       2021 年 2 月 27 日




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