证券代码：300773             证券简称：拉卡拉            公告编号：2021-022


                          拉卡拉支付股份有限公司

                   第二届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会
议的会议通知于 2021 年 3 月 30 日以邮件方式送达公司全体董事，经全体董事确
认，一致同意于 2021 年 3 月 31 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际
出席会议董事 7 人。会议由董事长孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》等的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    （一）通过《关于终止收购广州众赢及深圳众赢两家公司 100%股权的议案》

    同意《关于终止收购广州众赢及深圳众赢两家公司 100%股权的议案》。

    表决结果：全部董事表决结果为 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事
孙陶然、李蓬回避表决。

    内容详 见公司 同日 在中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止收购广州众赢及深圳众赢两家公司
100%股权的公告》（公告编号：2021-021）

    三、备查文件：

    1、第二届董事会第三十七次会议决议


    特此公告。




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    拉卡拉支付股份有限公司
            董事会
       2021 年 3 月 31 日




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