证券代码：300773              证券简称：拉卡拉               公告编号：2021-063


                           拉卡拉支付股份有限公司

                   第二届董事会第四十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    2021 年 8 月 17 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四

十二次会议以通讯方式召开。本次会议以定期会议方式召集与召开，会议通知已于 2021 年

8 月 7 日以邮件方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙

陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    1、通过《关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    同意《关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

    表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》等相关公告。《2021 年半年度

报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

    2、通过《关于审议收购中北联 100%股权暨关联交易的议案》

    同意《关于审议收购中北联 100%股权暨关联交易的议案》。独立董事对该事项发表了同

意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

    表决结果：关联董事孙陶然先生、李蓬先生回避表决，其余全部董事表决结果为 5 票赞

成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于收购中北联 100%股权暨关联交易的公告》



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三、备查文件：

1、第二届董事会第四十二次会议决议；



                                          拉卡拉支付股份有限公司董事会

                                                    2021 年 8 月 18 日




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