证券代码：300773              证券简称：拉卡拉              公告编号：2022-003


                          拉卡拉支付股份有限公司

                    第三届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    2022 年 2 月 18 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三

次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于 2022 年 2 月

16 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议

由董事长孙陶然先生召集主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和

《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    （一）通过《关于审议修订<拉卡拉洗钱和恐怖融资风险管理政策>等反洗
钱制度的议案》

    同意《关于审议修订<拉卡拉洗钱和恐怖融资风险管理政策>等反洗钱制度的议案》。表

    决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。




    三、备查文件

    1、第三届董事会第三次会议决议；

    特此公告。




                                             拉卡拉支付股份有限公司董事会

                                                       2022 年 2 月 18 日

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