拉卡拉：拉卡拉支付股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告2022-05-17
证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2022-023
拉卡拉支付股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
拉卡拉支付股份有限公司（以下称“拉卡拉”或“公司”）于 2022 年 4 月 29
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年年度股
东大会的通知公告》（公告编号 2022-016）。公司定于 2022 年 5 月 20 日以现场
投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会，现将本次股东大会的有
关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于召开 2021 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
表决结果以第一次有效投票结果为准。
4、建议股东优先选择以网络投票方式参会
疫情防控期间，为减少人员流动聚集，公司建议股东优先选择以网络投票方
式参加本次股东大会。
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日下午 2:30；
1
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月
20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 期间
的任意时间。
6、股权登记日：2022 年 5 月 16 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2022 年 5 月 16 日（星期一）下午深圳证券交易所收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限公
司六楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议公司 2021 年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于审议 2021 年度财务决算报告的议案 √
3.00 关于审议 2021 年度利润分配方案的议案 √
4.00 关于审议董事会 2021 年度工作报告的议案 √
2
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
5.00 关于审议监事会 2021 年度工作报告的议案 √
6.00 关于审议公司 2022 年日常关联交易预计的议案 √
√作为投票对象
7.00 关于审议公司 2022 年非独立董事薪酬的议案
的子议案数：5）
7.01 关于审议孙陶然 2022 年度薪酬的议案 √
7.02 关于审议舒世忠 2022 年度薪酬的议案 √
7.03 关于审议陈烈 2022 年度薪酬的议案 √
7.04 关于审议朱国海 2022 年度薪酬的议案 √
7.05 关于审议周钢 2022 年度薪酬的议案 √
√作为投票对象
8.00 关于审议公司 2022 年监事薪酬的议案
的子议案数：3）
8.01 关于审议寇莹 2022 年度薪酬的议案 √
8.02 关于审议朱婕 2022 年度薪酬的议案 √
8.03 关于审议牛芹 2022 年度薪酬的议案 √
9.00 关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案 √
关于审议《第一期限制性股票激励计划（草案）》及摘
10.00 √
要的议案
关于审议《第一期限制性股票激励计划考核管理办法》
11.00 √
的议案
关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激
12.00 √
励计划相关事项的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
关于修订股东大会制订的《独立董事制度》等制度的议 √作为投票对象
15.00
案 的子议案数：9）
15.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
15.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
关于修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》的议
15.03 √
案
关于修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》
15.04 √
的议案
关于修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》
15.05 √
的议案
关于修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往
15.06 √
来的管理办法》的议案
关于修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》
15.07 √
的议案
关于修订《拉卡拉支付股份有限公司融资与对外担保管理
15.08 √
办法》的议案
关于修订《拉卡拉支付股份有限公司累积投票制实施细
15.09 √
则》的议案
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议审议
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通 过 ， 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中，议案 10.00、11.00、12.00、13.00、
14.00、15.01、15.02 需经出席本次会议的股东所持表决权三分之二以上通过，且
关联股东需对议案 6.00、10.00、11.00、12.00 回避表决，关联股东不可以接受
其他股东委托投票；应回避表决的关联股东名称：作为本激励计划拟激励对象的
股东或者与本激励计划拟激励对象存在关联关系的股东。公司独立董事对议案
3.00、6.00、7.00、9.00、10.00、11.00 发表了同意的独立意见。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结
果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监
事、高级管理人员以外的其他股东。
上述议案涉及股权激励事项，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规
定，全体独立董事一致同意由独立董事蔡曙涛就本次股东大会议案向全体股东公
开征集表决权。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2022-017）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2022 年 5 月 17 日，上午 10:00-11:30，下午 14:00-17:00
（二）登记地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限
公司六楼会议室
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 3）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件 3）、委托人身份证、
委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函、传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附
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件 1），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。传真或信件请于 2022 年 5 月
17 日 17:00 前送达公司（注明“2021 年年度股东大会”字样），信函或传真以抵
达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。
（四）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携
带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。本次股东大会不接
受会议当天现场登记。未提前登记或不符合当时北京市及海淀区最新防疫要求的
股东及股东代理人将无法进入会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体流程见附件 2。
五、其他事项：
1、股东大会联系方式
会务联系人：牛芹、田鹏
联系电话：010-56710773
联系传真：010-56710909
电子邮箱：contact@lakala.com
通讯地址：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限公司六
楼会议室
邮政编码：100094
2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、《拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2、《拉卡拉支付股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司董事会
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2022 年 5 月 17 日
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附件 1：
拉卡拉支付股份有限公司
2021 年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号 法人股东法定代表
码/法人股东营业执 人姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名
称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人
股东盖章
注：上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。
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附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350773
2、投票简称：拉卡投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
5、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25、9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网系统开始投票时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 3：
授权委托书
委 托 人 ____________________________ （ 现 持 有 拉 卡 拉 支 付 股 份 有 限 公 司
_______________________股股份），现委托受托人______________先生/女士代表委托人出
席拉卡拉支付股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表委托人行使所有属于委托人作为
股东的全部表决权。
对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，
或不填）：
备注 赞成 反对 弃权 回避
该列
打勾
提案编码 提案名称
的栏
目可
以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投
票提案
关于审议公司 2021 年度报告及摘
1.00 √
要的议案
关于审议 2021 年度财务决算报告
2.00 √
的议案
关于审议 2021 年度利润分配方案
3.00 √
的议案
关于审议董事会 2021 年度工作报
4.00 √
告的议案
10
提案编码 提案名称 备注 赞成 反对 弃权 回避
关于审议监事会 2021 年度工作报
5.00 √
告的议案
关于审议公司 2022 年日常关联交
6.00 √
易预计的议案
关于审议公司 2022 年非独立董事
7.00 √作为投票对象的子议案数：（5）
薪酬的议案
关于审议孙陶然 2022 年度薪酬的
7.01 √
议案
关于审议舒世忠 2022 年度薪酬的
7.02 √
议案
关于审议陈烈 2022 年度薪酬的议
7.03 √
案
关于审议朱国海 2022 年度薪酬的
7.04 √
议案
关于审议周钢 2022 年度薪酬的议 √
7.05
案
关于审议公司 2022 年监事薪酬的 √作为投票对象的子议案数：（3）
8.00
议案
关于审议寇莹 2022 年度薪酬的议 √
8.01
案
关于审议朱婕 2022 年度薪酬的议 √
8.02
案
关于审议牛芹 2022 年度薪酬的议 √
8.03
案
关于审议续聘年度审计会计师事 √
9.00
务所的议案
关于审议《第一期限制性股票激励 √
10.00
计划（草案）》及摘要的议案
11
提案编码 提案名称 备注 赞成 反对 弃权 回避
关于审议《第一期限制性股票激励 √
11.00
计划考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办 √
12.00 理第一期限制性股票激励计划相
关事项的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案 √
关于修订《监事会议事规则》的议 √
14.00
案
关于修订股东大会制订的《独立董 √作为投票对象的子议案数：（9）
15.00
事制度》等制度的议案
关于修订《股东大会议事规则》的议 √
15.01
案
15.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
关于修订《拉卡拉支付股份有限公司 √
15.03
独立董事制度》的议案
关于修订《拉卡拉支付股份有限公司 √
15.04
对外投资管理办法》的议案
关于修订《拉卡拉支付股份有限公司 √
15.05
关联交易管理办法》的议案
关于修订《拉卡拉支付股份有限公司 √
15.06 规范与关联方资金往来的管理办法》
的议案
15.07 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司 √
12
提案编码 提案名称 备注 赞成 反对 弃权 回避
募集资金管理制度》的议案
关于修订《拉卡拉支付股份有限公司 √
15.08
融资与对外担保管理办法》的议案
关于修订《拉卡拉支付股份有限公司 √
15.09
累积投票制实施细则》的议案
注：如对某事项须回避表决，请在与表决事项相对应的“回避”栏中划“√”号。如须
回避表决而未回避，则其对该事项的表决仍按回避处理。
如对某事项无须回避表决，则在该“表决事项”栏目相对应的“赞成”、“反对”和“弃
权”的表决意见中择一划“√”号。若委托人对任一事项没有明确指示，针对该议案，受托
人可行使裁量权，以其认为适当的方式投赞成票、反对票或弃权票。委托人对某一议案未作
投票指示，或作出两种以上的指示，均视为没有明确指示。
委托人（盖章或签字）：______________
法定代表人/执行事务合伙人或授权代表（签字）：_______________
日期： 年 月 日
受托人（签字）：______________
日期： 年 月 日
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授权委托书填写说明
1. 请用蓝色或黑色钢笔或签字笔认真填写，或自行打印。
2. 委托人如欲投票赞成任何决议案，请在“赞成”格内划钩；如欲投票反
对任何决议案，请在“反对”格内划钩；如欲对任何决议案弃权，请在“弃权”
格内划钩；如应回避的，请在“回避”格内划钩。委托人如没有任何指示或对同
一项议案作两种或以上指示的，受托人可自行决定投赞成票或投反对票或弃权。
3. 委托人为法人或合伙企业的，本委托书需由委托人的法定代表人或执行
事务合伙人（委派代表）签署，并加盖相应公章。
4. 持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席相应股东
大会并进行投票表决。
5. 受托人代表股东出席相应股东大会时需提交授权委托书并出示身份证
明文件。
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