证券代码：300773              证券简称：拉卡拉                公告编号：2022-033


                          拉卡拉支付股份有限公司

                    第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    2022 年 6 月 8 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六

次会议以通讯方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知已于 2022 年 6 月

8 日以邮件方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙陶然

先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    （一）通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《第

一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经由公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021

年年度股东大会的授权，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成

就，同意确定 2022 年 6 月 8 日作为首次授予日，向符合授予条件的 109 名激励对象共计授

予 4,100.00 万股限制性股票，授予价格为 19.50 元/股。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》及独立董事意见。

    表决结果：全部董事表决结果为 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    关联董事孙陶然先生、陈烈先生作为本次激励计划的激励对象回避本议案的表决。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

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特此公告。




                 拉卡拉支付股份有限公司董事会

                          2022 年 6 月 8 日




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