证券代码：300773               证券简称：拉卡拉              公告编号：2022-041


                          拉卡拉支付股份有限公司

                     第三届董事会第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    2022 年 8 月 16 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七

次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以邮件方式送达。会议应出席

董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序

符合《公司法》和《公司章程》等的规定。


       二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    （一）通过《关于股票质押式回购交易融资的议案》

    为满足公司战略发展规划及生产经营需要，同意公司将持有的蓝色光标 11,900 万股票

（股票代码 300058）向金融机构申请进行股票质押回购交易业务，融资额度为不超过人民

币 2 亿元，在此额度内由公司根据实际需求进行融资，同时授权经营管理层办理相关融资事

宜。

    表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （二）通过《关于审议公司增加 2022 年日常关联交易预计的议案》

    同意《关于审议公司增加 2022 年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对该议案

发表了事前认可和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

    表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加 2022 年

度日常关联交易预计的公告》。




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    三、备查文件

   1、第三届董事会第七次会议决议；

   2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

   3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

   4、中信建投证券股份有限公司关于拉卡拉支付股份有限公司增加 2022 年度预计日常

关联交易的核查意见。




   特此公告。




                                                  拉卡拉支付股份有限公司董事会

                                                              2022 年 8 月 16 日




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