证券代码：300773              证券简称：拉卡拉               公告编号：2022-048


                          拉卡拉支付股份有限公司

                    第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    2022 年 9 月 13 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九

次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 9 月 9 日以邮件方式送达。会议应出席

董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序

符合《公司法》和《公司章程》等的规定。


    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    （一）通过《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

    为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的

权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则

（2018 修订）》和《上市公司独立董事规则》等相关规定，公司拟在未来三年为全体董事、

监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险赔偿限额不超过 1 亿元人民币，保险费总额参

考市场水平（最终以签订的保险合同为准）。保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投

保）。

    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权经营管理层办理董事、

监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公

司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签

署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董事、监事及高级管理人员

责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。授权期限：自股东大会

审议通过该议案之日起三年。


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       公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

       表决结果：全部董事表决结果为 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

       鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体回避本议案的表决。该议案将直

接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

       （二）通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

       经审议，董事会同意于 2022 年 9 月 29 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次

股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审

议。

       内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一

次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。

       表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

       三、备查文件

       1、第三届董事会第九次会议决议；

       2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

       特此公告。




                                                        拉卡拉支付股份有限公司董事会

                                                                     2022 年 9 月 13 日




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