证券代码：300773               证券简称：拉卡拉              公告编号：2022-052




                        拉卡拉支付股份有限公司

                    关于修订公司部分管理制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日召开了第三届董事

会第十次会议，审议通过了《关于审议修订董事会制订的<投资者关系管理制度>等制度的议

案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12

月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际治理情况，公司拟对相关制度进行

修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。

    本次修订的主要制度如下：

  序号                          制度名称                             审批生效

       1      《董事会战略委员会工作细则》

       2      《董事会审计委员会工作细则》
                                                                 董事会通过之日
       3      《信息披露管理办法》
                                                                 起生效
       4      《内幕信息知情人登记管理制度》

       5      《投资者关系管理制度》

    制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的制度文

件。

    特此公告。

                                                     拉卡拉支付股份有限公司董事会

                                                                  2022 年 9 月 29 日