证券代码：300773              证券简称：拉卡拉                公告编号：2022-059


                          拉卡拉支付股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    2022 年 10 月 28 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十一次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 10 月 25 日以邮件方式送达。会议

应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙陶然先生主持。会议的召集和召

开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。


    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    （一）通过《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》

    同意《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》。

    表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。


    三、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。

                                                       拉卡拉支付股份有限公司董事会

                                                                  2022 年 10 月 31 日




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