证券代码：300773              证券简称：拉卡拉               公告编号：2023-017


                                拉卡拉支付股份有限公司

                           第三届监事会第八次会议决议公告


            本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

       误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议会议通知于 2023 年 4 月 18

日以邮件方式送达公司全体监事，并于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事 3 人，

实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席寇莹女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等

法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    （一）通过《关于审议公司 2022 年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证

监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    同意《关于审议公司 2022 年度报告及摘要的议案》。此项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》等相关公告。

    （二）通过《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    同意公司编制的《2022 年年度财务决算报告》。此项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度财务决算报告》。

    （三）通过《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》 等有关规定及《公司章程》规定，从当前经济形势与经营战略考虑，

公司监事会同意 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此项议案尚需提交股东大会审

议。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （四）通过《关于审议监事会 2022 年度工作报告的议案》

    同意《关于审议监事会 2022 年度工作报告的议案》。此项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司

监事会 2022 年度工作报告》。

    （五）通过《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    同意《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。此项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司

2022 年度内部控制评价报告》。

    （六）通过《关于审议公司 2023 年日常关联交易预计的议案》

    同意《关于审议公司 2023 年日常关联交易预计的议案》。此项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司

2023 年日常关联交易预计的公告》。

    （七）通过《关于审议公司 2023 年监事薪酬的议案》

    同意公司关于监事薪酬方案：依据公司薪酬和绩效管理制度，公司监事按照其在公司所担任职务领取

薪酬,不另外就监事职务在公司领取薪酬或津贴。此项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （八）通过《关于审议作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由

于公司 2022 年度未达到业绩考核目标，同意公司作废第一个归属期的限制性股票 2,050.00 万股。此外，

由于公司第一期限制性股票激励计划中 8 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，同意公司额外作废

其已获授予但尚未归属的限制性股票 50 万股。本次合计作废限制性股票 2,100 万股。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告》。

    （九）通过《关于审议公司 2022 年度洗钱风险自评估有关情况的议案》

    同意《关于审议公司 2022 年度洗钱风险自评估有关情况的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （十）通过《关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案》

    同意《关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

续聘 2023 年度审计会计师事务所的公告》。

    （十一）通过《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》

    同意《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023

年第一季度报告》公告。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第八次会议决议。

    特此公告。



                                               拉卡拉支付股份有限公司监事会

                                                       2023 年 4 月 28 日